Entain Acusada de Fallos Graves en el Control de Lavado de Dinero
Introducción
Recientemente, la agencia australiana de combate a los delitos financieros AUSTRAC ha acusado a la conocida empresa de juegos Entain de graves violaciones de las normativas sobre el control de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CTF). Esta acusación plantea importantes cuestiones sobre la seguridad e integridad del juego en línea en Australia. En este artículo, analizamos las acusaciones contra Entain y sus posibles consecuencias para la industria del juego.
Acusaciones de AUSTRAC
En diciembre de 2023, AUSTRAC presentó una demanda civil en el Tribunal Federal de Australia contra Entain Group Pty Ltd, operador de marcas como Ladbrokes y Neds. La demanda sostiene que Entain ha cometido violaciones sistémicas en su enfoque hacia AML/CTF, creando riesgos significativos de explotación criminal.
- Falta de supervisión adecuada: Las acusaciones incluyen la carencia de una supervisión apropiada por parte del consejo de administración y la alta dirección de Entain, lo que limitó la capacidad de la empresa para detectar riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
- Sistema de identificación de clientes deficiente: AUSTRAC también acusó a Entain de no contar con los controles adecuados para verificar la identidad de los clientes y la procedencia de sus fondos, especialmente al aceptar depósitos en efectivo a través de terceros.
- No cumplimiento de verificaciones de clientes de alto riesgo: Se alega que Entain no realizó las verificaciones adecuadas en al menos 17 clientes de alto riesgo, incluyendo casos de uso de alias para ocultar la identidad del cliente.
Casos clave
Ejemplos clave de actividades sospechosas incluyen:
- Transacciones masivas: Uno de los cuentas tuvo un movimiento de más de $57.3 millones de dólares australianos durante varios años. Otra cuenta en la marca Neds aceptó depósitos de $1.8 millones y retiradas de $1.2 millones entre 2017 y 2019.
- Historial criminal: En un caso, Entain no informó sobre un cliente con un grave historial criminal, que incluía delitos relacionados con drogas y armas.
- Falta de aseguramiento de verificaciones: Se realizaron transacciones por millones de dólares sin la debida confirmación del origen de los fondos, y algunas cuentas siguieron utilizándose a pesar de estar relacionadas con tarjetas de pago caducadas.
Reacción de Entain
Entain ha reconocido las acusaciones y ha declarado que está cooperando con AUSTRAC durante toda la investigación. La empresa señala que desde diciembre de 2022 ha comenzado a fortalecer sus sistemas y procesos de AML/CTF. Además, Entain ha confirmado su intención de revisar la declaración de AUSTRAC y participar en negociaciones mediadas hasta agosto de 2024, después de lo cual, si es necesario, presentará su defensa en el tribunal.
Conclusión
Las acusaciones de AUSTRAC contra Entain subrayan la importancia de un estricto cumplimiento de las normativas AML/CTF en la industria del juego. Este caso demuestra los riesgos que enfrentan las empresas de juegos al no llevar a cabo una adecuada verificación y monitoreo de las actividades sospechosas. Las consecuencias para Entain pueden ser significativas y esto podría influir en los futuros modelos de regulación del juego en Australia.
En conclusión, las recientes acusaciones contra Entain sirven como un aviso para toda la industria del juego sobre la necesidad de un enfoque más intenso en el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para prevenir la explotación criminal del juego en línea.
